Sunny World, công ty bất động sản do Trương Vincent Kinh (em họ bà Trương Mỹ Lan) đứng đầu, đã gây xôn xao dư luận khi phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu “ma” vào năm 2018.
Chuyện là thế này, ông Kinh tuy là chủ tịch nhưng chỉ lo chuyện dự án và đầu tư, còn tiền nong thì bà Lan nắm hết. Ông Kinh bảo là ổng chẳng biết gì về vụ trái phiếu này, chỉ là tin tưởng bà Lan nên ký đại vào đống giấy tờ đó.
Nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Công ty Khang Thành Phú đã mua số trái phiếu này, sau đó lại làm trò “ảo thuật” với tiền để hợp thức hóa việc mua bán. Cụ thể là họ đã tạo ra các giao dịch chuyển tiền giả để che giấu nguồn gốc của số tiền này. Nghe là thấy mệt :))
Chưa hết, số tiền 2.400 tỷ đồng này còn được “chạy vòng vòng” qua nhiều tài khoản khác nhau, rồi cuối cùng biến mất một phần dưới dạng tiền mặt. Các nhân viên ngân hàng cũng khai là họ chỉ làm theo lệnh sếp, chứ tiền nong thật sự thì họ có thấy đâu.
Cuối cùng, ông Kinh đã phải nhận tội và nói rằng mình chỉ là “con tốt thí” trong kế hoạch của bà Lan. Dù sao thì ổng cũng đã nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả.
Vụ việc này cho thấy những mánh khóe tinh vi trong thị trường tài chính, và nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác với những giao dịch có dấu hiệu bất thường.
Tổng hợp – Đoàn Triệu Nguyên
Nguồn bài viết gốc Vietstock
